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网赚分红最大规模网络兼职诈骗案: 万余人受骗 大多不报

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原标题:南通发现中国最大的网络诈骗团伙以在网上招聘兼职的名义诈骗钱财

制图/高月

“要求兼职淘宝天猫旺旺客服,打字员,影评人...150元支付日工资并获得良好表现的佣金”这些出现在58个城市和市场的兼职招聘广告后面。事实上,有一个骗局。

近日,记者从江苏省南通市公安局获悉,在江苏反诈骗中心的统一指挥下,五个月后,南通警方破获了一个专门从事兼职网络诈骗的庞大诈骗团伙,其中包括“一把手”李某、张某等22名核心成员,以及诈骗链金字塔顶端的所有非法软件提供商。

据报道,这是全国公安机关发现的第一个涉及整个黑色产业链的网上兼职欺诈。据初步调查,仅去年一年,全国就有1万多人被骗,总金额超过3400万元。目前,该案件已被国务院打击电信网络新型违法犯罪活动部际联席会议办公室列为重点监管案件。当地公安机关正在组织警察部队全面追踪600多名已经确认真实身份的黑帮成员。

小案件导致大欺诈集团

2016年10月25日下午,南通海门市公安局城南派出所接到受害者小昭的举报,称他在家中网上找工作时,被犯罪分子以雇佣工人为借口,通过支付背心费、培训费、工作保证金等手段骗取了2150元。

接到报告后,相关案件迅速反馈到江苏反欺诈中心。这个看似不经意的“小案子”由南通警方引向隐藏在背后的一个庞大的职业诈骗团伙。

“基于此案,江苏省和南通市两个刑侦部门已成功地将全省70多起案件联系起来。因此,小案件需要作为大案处理,并努力打击整个链条中的欺诈团伙。”南通市副市长、市公安局局长陈旭介绍了该报告。

2017年2月10日,南通警方在警察支队和海门市公安局成立了一支特种部队。在公安部的支持和江苏反诈骗中心的指导下,南通警方将全省100多起诈骗案件和全国近1000起大规模诈骗案件进行了重新关联。

后来,一个拥有600多名成员、遍布全国的庞大网络欺诈集团逐渐出现。该团伙实施的欺诈活动都是打着“网上兼职”的旗号,诱使他人自愿联系并要求支付各种费用,从而骗取受害者的钱财。与此同时,一名绰号“上校”的嫌疑人李某进入了警方的视线。

经过调查,29岁的湖北大屋人李某是该团伙的幕后黑手。

相关案件上报公安部后,引起了极大关注。3月8日,该案件被列为国家打击电信网络新型违法犯罪活动专项行动的第四批案件,重点是监管。

据了解,近年来,网上兼职诈骗案件数量迅速增加,占江苏省所有通信网络诈骗案件的30%以上。

核心成员被捕

通过以前的大量工作,工作组已经基本掌握了诈骗团伙许多核心成员的真实身份和组织结构。今年3月初,警方发现该团伙的许多核心成员活跃在湖北省武汉市。3月15日,南通海门市两级公安机关向武汉、孝感、苏州、山西、临汾、眉山、四川等地部署了70多名警察,对核心帮派成员和头目进行集中抓捕。

警方正处于收集网络的“边缘”。然而,在迫在眉睫的威胁时刻,武汉的所有目标突然在没有任何警告的情况下被警方发现。手术暴露了吗?领导小组的海门市公安局副局长倪平河和南通市公安局刑警支队第一大队副队长通信网络反诈骗专家周舟讨论了此事,并尽快查明了情况。"后来得知其中一名核心成员在国外被捕,这引起了他们的警惕。"倪萍告诉记者。

好事多磨、李某等人很快出现在一家酒店。巧合的是,一些嫌疑人和逮捕小组住在同一家酒店,有些人甚至住在倪萍的隔壁房间。许多以前没有被抓住的核心成员也被警方指认出来。

3月24日,捕捉小组开始根据项目总部设定的计划收集网络。手术于25日上午结束。包括该组织22名核心成员在内的30多名嫌疑人全部被捕。

手术当天,张和李曾藏在大别山区的老家。在建在山上的一所房子里,这两个人在面对“从天而降”的刑事警察时被抓获,感到震惊。

欺诈集团组织良好

经过审讯,案件中的所有嫌疑人都供认了他们组织和参与欺诈活动的非法事实。

该团伙由四个相对独立的环节组成。打着在网上找兼职的幌子,它声称工作简单,回报丰厚,诱使受害者支付各种费用进行欺诈。虽然单个案件的金额只有几百元到1000元不等,但随着受害者人数的增加,非法所得也是巨大的。

李某等人表示,他们的组织非常严密,还设立了宣传部、客户服务部、培训部、财务部等。每个部门的负责人被统称为主管,犯罪是一种流动行为。首先,以郑某、李某勇等人为首的宣传部联系并购买或租用了非法软件。利用58城市和ganji.com等网站的漏洞,中国政府跳过了网站发布求职信息的规定,在全国各地发布了大量欺诈性广告,要求在互联网上兼职,留下了QQ号码。一旦有求职者积极联系,宣传部助理要求他们注册并使用YY语音交流平台。

棋牌网赚论坛记者调查“网络兼职”诈骗全过程:走不完的“

新华社北京3月24日电新媒体特别报道(记者郭单晶,赵刚)“不收会员费”,“你可以通过打字赚钱”...一些兼职在线广告中的“工作”特别有吸引力,但其中欺诈案件也很常见。是什么样的“例行公事”让人们上当?记者对此事展开了调查。

如果你想“工作”,你必须支付“约束基金”

在QQ群搜索中输入“兼职”,即有50多个搜索结果,其中最上面的是一大群将近2000人。记者选择了一个名为“淘宝兼职”的团体申请加入,“兼职”的“旅游”开始了。

“亲爱的,我是这个小组的组长。我在找以下工作。”记者进入集团后,集团老板立即发来消息,贴出打字员、票据员、淘宝客服、挂机赚钱等9个“岗位”。,日薪从50元到300元不等。

在记者选择了“文员”后,该组织的负责人要求“下载一个YY之声来了解这项工作”,并提供了YY的联系人。记者按要求“转移”到YY语音平台后,对接人员提出了三个“操作提示”,手机上赚钱,将昵称改为“audit+XXX”,将YY好友设置改为“拒绝任何人添加”,并添加另一个客服“小千”。

然后,“小千”邀请记者加入一个名为“我就是我”的频道,听“小千”和大约10名其他兼职“工人”一起解释“工作内容”。记者发现,“小千”将频道设置为“除集团所有者外,其他成员不得发言”。

“小千”在解释过程中强调自己是一个“正规”的兼职平台,并花了大约半个小时介绍打字员、应用试用、淘宝客服、挂机专家等工作内容,给出了相应的佣金数额。就在记者不得不选择工作的时候,“小千”转而推出了99元、199元和299元的“限制费”。他想做的工作越多,他必须支付的“限制费”就越高。

“这个平台不是蔬菜市场。如果你突然不做委托给你的工作,将会给我们的合作企业带来损失,所以每个人都必须支付一笔约束基金才能工作。”

“小千”一再强调,“限制基金”只是一项管理要求,可以随时退还。已经发布了一个用于传输的二维码。面对记者的犹豫,“小千”出示了身份证照片,证明“真实可靠”。与此同时,他用自己的声音给已经支付了“限制费”的其他“工人”打电话,说“我会立即为你安排工作”。

这时,记者想“私下谈谈”,问组里的其他人是否愿意支付“约束费”,却发现既然每个人都已经按照客户服务前的要求设置好了,记者就不能再把其他人当成朋友来对话了。

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